OKX首席执行官Star Xu于9月2日表示，当加密货币存款触发增强的反洗钱审查时，OKX可能会限制账户功能和资金长达15天或更长时间。
Star Xu指出，确认涉及非法活动的账户可能导致OKX直接终止客户服务。来自Telegram托管市场及Huiwang（常与Huione关联）变体的转账可能面临更严格的资金来源审查。
此前，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将Huione Group认定为首要洗钱威胁，并切断了其美国访问权限。Star Xu是在一名用户从体育博彩平台转账触发OKX合规审查后作出上述警告的。
Star Xu解释称，来自高风险地址的资金会导致更严格检查，审查时长取决于具体情况。在此期间，交易所可能限制资金和某些账户功能。审查并非固定15天，可能更短或更长。
加密货币交易所使用区块链监控工具评估存款是否涉及诈骗、黑客、制裁等地址，并可能要求用户提供交易记录。但区块链标签不独立证明犯罪意图或所有权。
Star Xu特别提到Telegram群组托管交易及Huiwang相关平台为较高风险资金来源渠道。Telegram私群可用于无认证非正式交易，托管安排使记录难追溯。FinCEN于2025年10月对Huione Group采取行动，认定其在2021年8月至2025年1月间洗钱超40亿美元。
此次警告背景是OKX此前因合规控制在美认罪并支付超5亿美元罚款，这促使交易所加强筛查。Star Xu未宣布新政策或全面禁止博彩存款，仅说明现有风险控制的响应机制。用户若收到来自博彩或私市资金，需准备资金来源文档。
目前，OKX未披露该审查是否结束。Star Xu声明明确，审查可超15天，确认非法活动将终止服务。