美国司法部试图没收8420万美元资金，据民事没收诉讼显示，这些资金流经用于处理Tether支付的账户。该诉讼于7月15日在加利福尼亚东区法院提交，主审法官为Dale A. Drozd，目标直指总部位于蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd.
诉讼称，Capstone在至少六个州充当无执照货币传输商——此类业务因涉及转移他人资金而需获得监管许可——并向银行伪装成普通的IT服务公司。
Myriad: How high will Bitcoin go? Click to make your prediction.
Capstone的所有者Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson在诉讼中被点名，同时FBI在萨克拉门托的一处住所执行了搜查令。据《金融时报》报道，他们的律师表示公司“否认任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。
在待没收的8420万美元中，7911万美元于9月14日从Capstone名下的富国证券账户转出。民事没收是一种法律程序，允许政府在没有对资金所有者进行刑事定罪的情况下，扣押与涉嫌犯罪相关的资金。
另有206万美元存放在摩根大通账户，186万美元在另一个富国银行账户，略超110万美元分散在两个持有USDT（Tether的稳定币，一种旨在始终以1美元交易的加密代币）的钱包中。
Capstone背后是EQIBank，一家持有多米尼加牌照的数字银行，检察官称其指导了支付处理商的资金流动方式。EQIBank已警告，失去这些资金——约占该银行持有总量的80%——可能使其陷入清算。
Tether确认EQIBank处理了其USDT的购买和赎回转账，但在提供给路透社的声明中坚称“对司法部指控Capstone的行为一无所知”。一位发言人表示，总风险敞口低于集团资产的0.034%，与Tether在第二季度末报告的1877.5亿美元资产相比微不足道。
这并非Tether及其关联公司Bitfinex首次因资金转移问题受到检察官关注。2021年，两家公司就与纽约总检察长达成和解，承认USDT并非始终如宣传般有美元1:1支撑，支付了1850万美元罚款并同意停止在该州交易。
Capstone和EQIBank已就扣押资金提交了无辜所有者辩护。根据管辖此类没收案件的补充规则G，任何索赔人在向法院提交正式索赔后，有21天时间回应政府诉讼。